Generalny Inspektor Informacji Finansowej, coraz częściej nakłada dotkliwe kary na adwokatów oraz radców prawnych, za niespełnienie obowiązków ustawowych związanych z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
O nałożonych karach możesz przeczytać w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Finansów:
Oprócz bardzo wysokich kar finansowych, urząd dokonuje wpisu w biuletynie informacyjnym który jest podany do publicznej wiadomości i wpływa na obniżenie reputacji firmy i utrudnia firmie normalne funkcjonowanie.
Chcesz dowiedzieć się jak zabezpieczyć przed tego typu przykrymi niespodziankami?
Weź udział w bezpłatnym webinarze który odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 10.00 podczas którego specjalista AML wytłumaczy Ci jak krok po kroku spełnić te wymogi.
“Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez prawników i radców prawnych”
Webinar odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 10:00.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.
Czas trwania około 60 minut.
Na webinarze:
- Obowiązki kancelarii prawnych jako instytucji obowiązanych
- Nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
- Jak prawnik ma dokonywać oceny ryzyka w swojej biurze?
- Procedura wewnętrzna potrzeba dostosowania pod kątem ryzyka kary, co MUSI uwzględniać procedura.
- Przykłady kar nałożonych przez GIIF
- Planowane zmiany w 2021 roku i ich skutki dla branży prawnej
Link do zapisu na wydarzenie – https://decyzjefinansowe.pl/szkolenie-aml-prawo/